تمام مطالب با برچسب "پولشویی"

تازه‌ترین اطلاعات توکلی از «متهمان پولشویی»

اگر ما با نگاه به مسائل خودمان قوانین پولشویی را اصلاح کنیم به احتمال زیاد آنان نمی‌توانند ایراد بگیرند.

استیضاح ظریف منتفی شد

با توجه به اینکه برخی از استیضاح کنندگان امضاهای خود را پس گرفتند و تعداد امضاها کمتر از ۱۰ عدد رسید؛ لذا طبق آئین‌نامه داخلی پارلمان...

بدعت آشکار مجمع، کیان مجلس را تهدید می‌کند

مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود به...

حصر در جای خود قرار دارد/ در کوچه اختر روی میرحسین و رهنورد هنوز قفل است

محمود میرحسین موسوی گفت: در کوچه اختر روی میرحسین و رهنورد هنوز قفل است و کلیدش هم در دست دیگران قرار دارد. اجازه خروج ندارند. اجازه...

سطح دانش حقوق بین‌الملل شورای نگهبان بسیار ضعیف است

نماینده مردم تهران در نشست «ایران و لوایح چهارگانه (FATF)» تاکید کرد: به نظر می‌رسد رویکرد و برون مایه دانش حقوق بین‌الملل در خروجی شورای نگهبان...

تصمیم مجمع درباره یک ماده لایحه قانون مبارزه با پولشویی

ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی هیات عالی نظارت اعلام و توسط شورای نگهبان...

تعدادی از نمایندگان از ظریف به قوه قضاییه شکایت کردند

بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی در خصوص اظهارات محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در خصوص وجود پولشویی گسترده...

صحبت کردن برای آیت الله شاهرودی خوب نیست/از منافع نظام و مردم درباره CFT نخواهیم گذشت

محسن رضایی گفت: آیت الله هاشمی شاهرودی در حال مداوا هستند، چون در سطح مجمع آیت الله موحدی کرمانی و جنتی را داریم جلسات را اداره...

طرح فرا حزبی کنگره آمریکا علیه نظام بانکی ایران

به موجب این طرح‌، همه بانک‌های ایرانی تهدیدی در رابطه با پولشویی و تروریسم تلقی شده و چنانچه با تکیه به این اتهامات، نام یکی از...

حوزه علمیه در برابر طرح‌های نفوذی «FATF» و «CFT» سکوت نخواهد کرد

آیت‌الله حسین نوری همدانی مرجع تقلید با اشاره به طرح «FATF» و «CFT» در مجلس و پیگیری آن از سوی برخی نمایندگان و دولت، گفت: این...