تمام مطالب با برچسب "مبارزه با تامین مالی تروریسم"

شورای نگهبان لایحه CFT را رد کرد/ ۲۰ ایراد به لایحه تامین مالی تروریسم وارد شد

سخنگوی شورای نگهبان از ۲۰ ایراد شرعی و قانون اساسی این شورا نسبت به لایحه CFT که یکی از لوایح چهارگانه FATF است به مجلس خبر...

FATF تصویب می‌شود/ مجموعه نظام به تصمیم تصویب لوایح FATF رسیده است

صادقی با تاکید بر اینکه چهار لایحه در اکشن پلن FATF  آمده و بحثی درباره عضویت در FATF نیست، گفت: آنها گفته‌اند اگر این چهار لایحه را داشته باشیم،...